Introducción
Actualmente, las actividades mercantiles realizadas por personas físicas y morales en México son objeto de análisis legal continuo para evitar la ejecución de prácticas que representan un agravio a su patrimonio. La difícil situación económica, junto con el incremento de la delincuencia, por que atraviesa nuestro país complican en extremo tener fiabilidad sobre el desarrollo de las actividades que día con día se realizan en las empresas, tanto en la rama económica a la que pertenecen como al momento de hacer tratos con particulares.
El fenómeno delictivo del fraude empresarial o corporativo puede minorar el capital del negocio así como la credibilidad de las operaciones comerciales, pues involucra poner aprovechar la buena fe de los empresarios y sus operarios para obtener una ganancia ilícita. Dicho delito representa un menoscabo al patrimonio de cualquier negociación, pero también implica poner en entredicho la reputación de la empresa y arriesgar sus activos ante quienes realizan prácticas deshonestas como forma habitual para hacer tratos de cualquier naturaleza.
Por estas razones, es necesario conocer los fundamentos legales así como estrategias corporativas más propicios para evitar el fraude empresarial y, en caso de presentarse, tomar medidas muy puntuales y eficaces para minorar los perjuicios causados por las conductas fraudulentas en contra de las organizaciones empresariales.
El presente curso se ocupa de analizar sistemáticamente el marco legal existente contra el fraude corporativo, vinculándolo con estrategias y casos prácticos que, sin duda, contribuirán a dar certeza al interior y exterior de las empresas respecto a la legalidad de los actos mercantiles y financieros que realizan día a día.
Beneficios
- El participante estará actualizado en el conocimiento de la legislación aplicable en México para evitar los fraudes corporativos.
- Conocerá el Derecho comparado existente en materia de identificación de operaciones fraudulentas en el ámbito empresarial.
- Reflexionará sobre la importancia de fomentar el saneamiento de las transacciones mercantiles, para otorgar seguridad tanto a la empresa, como a quienes solicitan sus productos o servicios.
- Impulsará la efectividad organizacional en la prevención de conductas delictivas, de tal forma que se brinde certeza a todo aquel que requiera sus servicios, colaborando con las autoridades judiciales y administrativas en forma proactiva.
- Obtendrá conocimientos teórico-prácticos que lo habilite para la prevención y solución de cualquier incidente o situación que pudiese involucrar la comisión de delitos con motivo de los fraudes empresariales.
Dirigido a:
- Profesionales de recursos humanos, encargados del área de desarrollo de la empresa.
- Directores, Gerentes, Contadores, Socios, Asociados, Jefes de área de empresas, quienes tienen interés en la certeza jurídica de las operaciones comerciales que las empresas realizan.
- Encargados de áreas de transacciones mercantiles dentro de las empresas.
Retroalimentación y calificaciones del curso
4.4
Calificación promedio
Lista de módulos y clases.
I. Concepto y tipos de fraudes empresariales.
- Introducción a la problemática del fraude corporativo.
- Oportunidad.
- Presión o incentivo.
- Racionalización.
- Categorías y ámbitos de control.
- Apropiación indebida de activos.
- Manipulación contable.
- Transacciones no autorizadas.
- Soborno y corrupción.
- Fraude fiscal.
- Lavado de dinero.
- Ciber-crimen: Violación de IP y robo de información.
- Fraude de estados financieros.
II. Prácticas para prevenir el fraude empresarial.
- Elementos básicos para la prevención.
III. Protocolos para el tratamiento de fraudes empresariales.
- Documentación e investigaciones.
- Preparación de pruebas.
- Generación de reportes.
- Identificación de escenarios de riesgo mediante análisis prospectivo.
- Formulación de hipótesis.
- Búsqueda activa de evidencia.
- Protección avanzada.
Nombre:
Sobre el instructor
- Es asesor empresarial en temas de legales y manejo de las relaciones laborales, teniendo experiencia en la protección de derechos de patrones y trabajadores.
- Como Instructor Capacitador y Consultor Legal se especializa en temas como: Manejo de las Relaciones Laborales; Reforma Laboral; Protección de Derechos de Propiedad Intelectual, Marcas y Derechos de Autor; Ley Anti-lavado de Dinero; Contratos Laborales; Protección de Datos Personales en Posesión de las Empresas; Cálculo de Prestaciones Laborales.
- Como Instructor Capacitador es especialista en contenidos como: Calidad en el Servicio; Administración del Tiempo; Toma de Decisiones; Integración de Equipos Efectivos de Trabajo; Manejo de Conflictos.
Experiencia profesional- Tiene una amplia experiencia laboral como abogado litigante en materia laboral, en la impartición de cursos y conferencias sobre diversos aspectos legales en las actividades empresariales, formación de Recursos Humanos y Desarrollo Organizacional, brindando capacitación y/o consultoría a Empresas como:
- ShareCloud.
- Roshfran’s.
- CAF.
- Grupo Jaguar.
- Plásticos Capri.
- Industrias Tricon.
- Entre otros.
EducaciónLicenciado en Derecho y Maestro en Derecho de la Información por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, y candidato a Doctor en Derecho por la UNAM. Actualmente colabora en HumanSmart Consulting como Instructor de Capacitación, Asesor Legal, Consultor en Relaciones Laborales, Protección de Derechos de Propiedad Intelectual y Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.
Formación complementaria.
- Catedrático, investigador y conferencista invitado en diversos congresos nacionales e internacionales, en la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad de Vigo, España.