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Curso de Ley Anti-Lavado

Curso de Ley Anti-Lavado

Instructor:
Mario Moreno
Categoría: Jurídico y legal
Calificación:

4.6 (75)

  • $25 USD
  • Características del curso:
    • 1.9 horas
    • Acceso de por vida
    • Certificado
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    Por favor agregue un cupón

    Introducción

    Las actividades de carácter mercantil realizadas por las personas físicas y morales en México son hoy en día objeto de estudios minuciosos, para evitar la violación de reglamentos de índole administrativa e incluso de leyes penales. Las graves condiciones económicas y sociales por las que ha atravesado nuestro país, especialmente en los últimos años, complican en extremo la confiabilidad de las transacciones que día con día se realizan en las empresas.

    Por motivos como estos, es que a partir del 17 de octubre de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Con ese cuerpo normativo, se establecen presupuestos legales por medio de los cuales se procura proteger el sistema financiero mexicano y la economía nacional, a través de la previsión de cualquier clase de eventualidades que vulneren la seguridad jurídica de las empresas y sus clientes y que, desde luego, comprometan su estabilidad al incurrir en cualquier modalidad de “lavado de dinero”.

    El presente curso se ocupa de analizar sistemáticamente la citada Ley, vinculándola con dispositivos legales vigentes y casos prácticos que, sin duda, contribuirán a dar certeza al interior y exterior de las empresas respecto a la trascendencia y validez de los actos mercantiles y financieros que realizan en la cotidianeidad.

    Beneficios

    • Los participantes estarán actualizados en el conocimiento de la legislación aplicable en México para evitar el “lavado de dinero”.
    • Conocerán el Derecho comparado existente en materia de identificación de recursos de procedencia ilícita en el ámbito empresarial y social.
    • Impulsarán la efectividad organizacional en la prevención de conductas delictivas, como lo es el “lavado de dinero” de tal forma que se brinde certeza a todo aquel que requiera sus servicios, colaborando con las autoridades judiciales y administrativas en forma proactiva.
    • Obtendrán conocimientos teórico-prácticos que los habiliten para la prevención y solución de cualquier incidente o situación que pudiese involucrar la comisión de delitos con motivo de la utilización de recursos de procedencia ilícita.

    Dirigido a:

    • Profesionales de recursos humanos, encargados del área de desarrollo de la empresa.
    • Directores, Gerentes, Contadores, Socios, Asociados, Jefes de área de empresas (casas de cambio, casas de empeño, tiendas departamentales, joyerías, galerías de arte, inmobiliarias, concesionarias de vehículos, casinos y casas de apuesta), quienes tienen interés en la certeza jurídica de las operaciones comerciales que las empresas realizan.
    • Personas que administren empresas que realicen “Actividades Vulnerables”.
    • Encargados de áreas de transacciones mercantiles dentro de las empresas.

    Retroalimentación y calificaciones del curso

    4.6

    Calificación promedio

    61%
    37%
    1%
    0%
    0%

    Contenido del curso

    Lista de módulos y clases.

    I. Antecedentes y generalidades acerca del “lavado de dinero”.

    II. Concepto y contexto de operación del “lavado de dinero”.

    • Marco jurídico conceptual.
    • Contexto social y económico que favorece el “lavado de dinero” en México.
    • Estudio de las “actividades vulnerables”.
    • Documentación sujeta a resguardo.

    III. Situación actual del sistema jurídico mexicano en el combate al “lavado de dinero”.

    IV. Análisis sistemático de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

    • Iniciativa.
    • Dictamen.
    • Estructura.
    • Sujetos.
    • Sanciones y delitos.

    V. Requerimientos a empresas y recomendaciones finales.

    • Resguardo de operaciones empresariales.
    • Presentación de avisos ante las diversas autoridades.
    • Formatos de presentación de información requerida por las autoridades.
    • Reserva de información.

    Nombre:

    Mario Moreno
    Sobre el instructor

    Licenciado en Derecho egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México con especialidad en materias de Derecho Laboral y Administrativo, Asesor legal y abogado postulante en Derecho Corporativo, Laboral, Migratorio y Administrativo.

    Fortalezas y especialidades.

    • Es asesor empresarial en temas Legales de Recursos Humanos y Seguridad Social, especializado en labores de prevención, negociación y atención de conflictos individuales y colectivos.
    • Elaboración de auditorías internas en materia laboral y corporativa, a manera de diagnóstico y corrección en áreas de oportunidad.
    • Representación y defensa legal ante juicios propiciados por particulares o autoridades.
    • Consultoría y apoyo legal ante inspecciones en Condiciones de Trabajo, Seguridad e Higiene, Capacitación y Adiestramiento, Requisitos y trámites de Establecimientos Mercantiles.
    • Como Instructor capacitador es especialista en contenidos como: Relaciones Laborales; Requisitos y legalidad de los actos administrativos; Prevención y Atención de juicios laborales; Formación de Instructores, Dinámica de Grupos, entre otros más.

    Experiencia profesional.

    • Cuenta con amplia experiencia profesional, como asesor legal y/o en la impartición de cursos, a Empresas como:
      • Radio Móvil Dipsa (Telcel).
      • Six Flags (México).
      • Arabela.
      • Nissan.         
      • ISSSTE.
      • Grupo Interbuilding.          
      • Distribuidora International.
      • América móvil.                    
      • Endeavour Silver.
      • Arabela.
      • Europlast.
      • Alpheus Enterprise.           
      • Grupo Cie.
      • Entre otros.

    Formación complementaria.

    • Ha colaborado como catedrático de Derecho en diversas instituciones (Universidad del Distrito Federal, Escuela Bancaria y Comercial, Universidad Tecnológica de México, Universidad Tecnológica de México, entre otras) y como servidor público (entonces Gobierno del Distrito Federal y del ISSSTE).